试题详情
- 简答题侦查机关接到报案后，认为不需要继续冻结的，应如何处理？
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务
- 金融机构与反洗钱的错误理解是（）
- 企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营
- 从业机构应当建立统一的反洗钱和反恐怖融资
- 《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪
- 调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查
- 《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理
- 商业银行以（）为经营原则。
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户
- 《中华人民共和国反洗钱法》中提到的国务院
- 下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱
- 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举
- 金融机构对先前获得的客户身份资料有疑问的
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行
- 《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带
- FATF指的是什么？
- 《反洗钱法》规定，调查中需要进一步核查的
- 代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法