试题详情
- 单项选择题任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。
A、中国银行业监督管理委员会、中国证券业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构
B、中国人民银行或者检察机关
C、反洗钱行政主管部门或者公安机关
D、上级主管单位或者所在单位领导
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()
- 中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的
- 海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价
- 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义
- 《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反
- 社会公众如何参与反洗钱活动?
- 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行
- 《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据
- 开展反洗钱工作会不会侵犯金融机构客户的个
- 行业规则是指由中国互联网金融协会协调其他
- 金融机构按规定应核查的外汇现金交易有()
- 从业机构及其员工应当对报告()、配合中国
- 人民银行营口市中心支行将如何开展反洗钱工
- 《反洗钱法》规定,金融机构通过第三方识别
- 金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的
- 以下哪种情形属于大额交易()
- 洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒()所得收