试题详情
- 多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）
A、按规定建立客户身份识别制度
B、按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C、按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
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