试题详情
- 多项选择题()开展互联网金融业务的,应当执行此办法的规定;中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构另有规定的,从其规定。
A、金融机构
B、非银行支付机构
C、非金融机构
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 客户通过境外银行卡发生的大额交易,应由(
- 对有《反洗钱法》第三十二第前两款规定情形
- 预防洗钱活动,金融机构主要应采取哪些措施
- 金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料
- 中国人民银行对()有权进行检查监督。
- 互联网金融是利用互联网技术和信息通信技术
- 金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度
- 《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关
- 我国如何开展反洗钱国际合作?
- 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、
- 关于洗钱的方式,表述不正确的是()
- 金融机构与反洗钱的错误理解是()
- 我国法律对洗钱犯罪是怎样规定的?
- 《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构
- ()在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理
- 简述《反洗钱法》所称金融机构范围。
- 中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6
- 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行