试题详情
- 单项选择题客户通过境外银行卡发生的大额交易，应由（）报告。
A、发卡行
B、收单行
C、开户行
D、办理业务的金融机构
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构
- 反洗钱法所称金融机构是指什么？
- 从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行
- 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照
- 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、
- 中国人民易活动组织反洗钱调查？
- 下列说法中正确的是（）。
- 从业机构应当按照法律法规、规章、规范性文
- 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的
- 《反洗钱法》立法的宗旨是什么？
- 开展反洗钱工作会不会侵犯金融机构客户的个
- 对于商业银行的监督管理，银行业监督管理委
- 金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的需负
- 第一个对反洗钱进行法律控制的是哪个国际公
- 《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗
- 《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加
- 根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）
- 对于保护客户的个人隐私和商业机密，我国《
- 据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办