试题详情
- 单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。（）
A、行政
B、刑事
C、民事
D、经济
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易
- 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其
- 从业机构应当遵循风险为本方法，根据（）和
- 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗
- 《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施
- 开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注
- 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当报
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融
- 调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查
- 简述洗钱含义。
- 下列业务中不属于一次性金融业务的是（）
- 金融机构在下列违法行为中，哪一项可以由国
- 《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪
- 制定《反洗钱法》的重大意义？
- 不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 客户通过境外银行卡发生的大额交易，应由（
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行
- 《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是什么
- 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告