试题详情
- 单项选择题下列业务中不属于一次性金融业务的是()
A、现金汇款
B、现钞兑换
C、票据兑付
D、转账业务
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 反洗钱法律制度由哪几方面构成?
- 金融机构在下列违法行为中,哪一项可以由国
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在对
- 金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日
- 关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是
- 对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提
- 非银行支付机构是指依法取得(),获准办理
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构
- 金融机构按规定应核查的外汇现金交易有()
- 配合中国人民银行及其分支机构开展线上和线
- 金融机构破产和解散时,客户身份资料和客户
- 调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查
- 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构
- 金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作
- 下列说法正确的是()
- 从业机构终止业务活动时,应当按照相关行业
- 《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什
- 下列大额交易如未发现交易可疑的,金融机构