试题详情
- 单项选择题关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是()
A、由国务院反洗钱行政主管部门设立。
B、接收、分析大额和可疑交易报告。
C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。
D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信
- 《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什
- 违反《中华人民共和国反洗钱法》,构成犯罪
- 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确
- 下列关于空壳公司特点的表述,错误的是()
- 金融机构违反保密规定,泄露有关信息的需负
- 金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机
- 反洗钱法律制度由哪几方面构成?
- 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出
- ()开展互联网金融业务的,应当执行此办法
- 关于洗钱的方式,表述不正确的是()
- 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可
- 从业机构应当按照(),收集必备要素信息,
- 《反洗钱法》所称金融机构包括哪些?
- 对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机
- 《反洗钱法》的立法宗旨是():
- FATF指的是什么?
- 下列哪些说法体现了我国“一部门牵头,多部
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他
- 金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作