试题详情
- 单项选择题下列关于空壳公司特点的表述，错误的是（）。
A、为匿名的公司所有者提供服务
B、由被提名人担任董事并相应收取管理费作为报酬
C、被提名人全面掌握公司真实所有人的信息
D、公司由被提名人根据外国律师的指令登记成立
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《反洗钱法》第31条规定，金融机构有下列
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场
- 下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱
- 调查可疑交易活动时，调查人员应出示什么？
- 调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查
- 不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的
- 《反洗钱法》的立法宗旨是（）：
- 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于几人
- 《中华人民共和国反洗钱法》通过于（）
- 金融机构有下列哪些行为，致使洗钱后果发生
- 《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理
- 中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心
- 下列业务中不属于一次性金融业务的是（）
- 《反洗钱法》立法的宗旨是什么？
- 下列措施中属于银监会对违反国家有关银行业
- （）负责全国的反洗钱监督管理工作。
- 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出
- 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的
- 为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提