试题详情
- 简答题金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到任何通知的，是否继续冻结？
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分
- 从业机构应当遵循风险为本方法，根据（）和
- 反洗钱法律制度由哪几方面构成？
- 按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 《中华人民共和国反洗钱法》共（）章。
- 《反洗钱法》的实施会不会出现损害个人隐私
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职
- 金融机构对先前获得的客户身份资料有疑问的
- 《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的
- 《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的
- 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单
- 开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义
- 中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立？
- 对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（
- 金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假
- 《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱
- 对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提
- 金融机构在与客户的业务关系结束后，应当至