试题详情
- 多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密,规定了有关人员的保密义务,下面有关这方面的叙述正确的是()。
A、对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
B、司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
C、对违反保密义务的,依法承担法律责任,但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护。
D、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构,避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信
- 银行业金融机构及其工作人员应如何履行客户
- 《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反
- 下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙
- 定期或者在发生特定风险时评估交易监测标准
- 下列说法中正确的是()。
- 《反洗钱法》所指的反洗钱是指():
- 《中华人民共和国反洗钱法》什么时候开始施
- 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确
- 关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是
- 金融机构与反洗钱的错误理解是()
- 金融机构在履行客户身份识别义务时,应当报
- 《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构
- 下列说法正确的是()
- 从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行
- 临时冻结时间如何规定?
- 从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支
- 中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的
- 《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据