试题详情
- 单项选择题《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：
A、采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B、采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C、为打击非法金融活动采取的措施
D、为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更
- 中国人民银行设立互联网金融反洗钱和反恐怖
- 根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构
- 洗钱行为一般分为哪几个阶段？
- 从业机构应当采取持续的客户身份识别措施，
- 《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带
- 《反洗钱法》的实施会不会出现损害个人隐私
- 金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日
- 大额交易和可疑交易报告的（）等由中国人民
- 简述中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管
- 《金融机构反洗钱规定》什么时候开始施行（
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关
- 配合中国人民银行及其分支机构开展线上和线
- 从业机构应当明确机构（）的反洗钱和反恐怖
- 按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，关于
- 中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的
- 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证
- 《中华人民共和国反洗钱法》共（）章。