试题详情
- 单项选择题《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。
A、贵金属
B、现金、无记名有价证券
C、高档消费品
D、有价证券
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- 下列业务中不属于一次性金融业务的是（）
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- 下列措施中属于银监会对违反国家有关银行业
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行
- 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更
- 按《刑法》第191条规定，洗钱罪的表现形
- 从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的
- 为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法