试题详情
- 单项选择题中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。
A、建立反洗钱监测分析中心
B、建立客户身份识别制度
C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、执行大额交易和可疑交易报告制度
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 从业机构应当对哪些恐怖组织和恐怖活动人员
- 中国人民银行负责对哪些可疑交易活动组织反
- 交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融
- 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出
- 下列说法中正确的是（）。
- 从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行
- 其他行业自律组织按照中国人民银行、国务院
- 《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：
- 为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3
- 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信
- 《现场检查意见告知书》应以（）为依据，符
- 任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部
- 下列那些机构具有反洗钱义务（ ）
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 金融机构违反保密规定，泄露有关信息，情节
- 在接管、机构重组或者撤销清算期间，经国务
- 对于保护客户的个人隐私和商业机密，我国《
- 在洗钱过程中，指的是将犯罪收益投入到清洗
- 金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之