试题详情
- 单项选择题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应依法给予（）。
A、纪律处分
B、行政处分
C、行政处罚
D、追究刑事责任
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《中华人民共和国反洗钱法》正式通过的时间
- 从业机构终止业务活动时，应当按照相关行业
- 哪个部门可以实施跨境反洗钱监督管理？
- 《中华人民共和国反洗钱法》对“以上”，如
- 《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构
- 调查可疑交易活动时，调查人员应出示什么？
- 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
- 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，
- 《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗
- 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由什
- 中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心
- 海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价
- 我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行
- 《反洗钱法》施行的重要意义是什么？
- 为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法
- 《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门有权
- 《中华人民共和国反洗钱法》中“短期”、“
- 银行业金融机构及其工作人员应如何履行客户