试题详情
- 简答题客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由什么部门报告?
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部
- 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向哪个部
- 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向什
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌
- 金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户
- 洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒()所得收
- 金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的需负
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融
- 交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融
- 《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带
- 《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有
- 按《刑法》第191条规定,洗钱罪的表现形
- 从业机构应当建立统一的反洗钱和反恐怖融资
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职
- 按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,关于
- 临时冻结时间如何规定?
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义
- 下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中
- 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监