试题详情
- 简答题中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可采取哪些方式进行确认和核实？确认的，可采取哪些方式进行确认和核实？
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构
- 对于商业银行的监督管理，银行业监督管理委
- 下列说法正确的是（）
- 《金融机构反洗钱规定》经什么会议于何日通
- 请简述金融机构有哪些行为时，可由国务院反
- 金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户
- 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构
- 《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪
- 侦查机关接到报案后，认为不需要继续冻结的
- 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，
- 《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什
- 《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗
- 在反洗钱工作中应当相互配合的部门有（）。
- 从业机构应当按照中国人民银行、国务院有关
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立？
- 互联网金融业务反洗钱和反恐怖融资工作的具
- 金融机构违反保密规定，泄露有关信息，情节