试题详情
- 多项选择题《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带()超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
A、首饰
B、人民币现金
C、外币现钞
D、无记名有价证券
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 中国人民银行对商业银行的监督管理不包括(
- 《反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客
- 金融机构应当建立健全()制度,履行反洗钱
- 《中华人民共和国反洗钱法》对“以上”,如
- ()发现个人出入境携带的现金、无记名有价
- 从业机构应当对哪些恐怖组织和恐怖活动人员
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 金融机构履行反洗钱义务会不会影响其正常经
- 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可
- 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举
- 中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约
- 从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行
- 反恐新形势下的反洗钱措施有哪些?
- ()负责全国的反洗钱监督管理工作。
- 调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构
- 企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营
- 关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是
- 《反洗钱法》规定的举报接受机关是()