试题详情
- 单项选择题《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的，应当（）客户身份。
A、重新识别
B、持续识别
C、联网核查
D、询问观察
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证
- 从业机构应当按照中国人民银行、国务院有关
- 预防洗钱活动，金融机构主要应采取哪些措施
- 金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第
- 从业机构应当按照法律法规、规章、规范性文
- 金融机构在与客户的业务关系结束后，应当至
- 《反洗钱法》立法宗旨是（）。
- 配合中国人民银行及其分支机构开展线上和线
- 银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交
- 中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么
- 请简述金融机构有哪些行为时，可由国务院反
- 如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告
- 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围
- 根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法
- 各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）
- 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其
- 洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得收
- 履行客户身份识别的程序有哪些？
- 《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是什么
- 侦查机关接到报案后，侦查机关认为需要继续