试题详情
- 多项选择题金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）
A、责令停业整顿；
B、吊销其经营许可证；
C、责令书面检查；
D、以上说法都对。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 哪个部门可以实施跨境反洗钱监督管理？
- 企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营
- 《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责
- 从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制
- 从业机构应当遵循风险为本方法，根据（）和
- 洗钱行为一般分为哪几个阶段？
- 《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构
- 中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约
- 下列说法中正确的是（）。
- 中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构
- 根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）
- 中国人民银行设立互联网金融反洗钱和反恐怖
- 《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行
- 金融机构对先前获得的客户身份资料有疑问的
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义
- 人民银行沈阳分行将如何开展反洗钱工作？