试题详情
多项选择题根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。

A、未按照规定建立反洗钱法内控制度 

B、未按照规定履行客户身份识别义务的 

C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 

D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题