A、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都是洗钱犯罪的上游犯罪

B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年。

C、调查可疑交易活动时，反洗钱调查人员不得少于2人。

D、临时冻结不得超过48小时。