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- 单项选择题从业机构应当勤勉尽责，执行客户身份识别制度，遵循“（）”原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施，了解建立业务关系的目的和意图，了解非自然人客户的受益所有人情况，了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的实际受益人。
A、了解你的客户
B、理解你的客户
C、维护你的客户
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- 下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙
- 《反洗钱法》的立法宗旨是（）：
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行
- 反洗钱法律制度由哪几方面构成？
- 哪个部门可以实施跨境反洗钱监督管理？
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- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部
- 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对
- 下列说法中正确的是（）。
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 调查可疑交易活动时，调查人员至少应为（）
- 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构
- 为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提
- 下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是（）
- 代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金
- 中国人民银行对商业银行的监督管理不包括（
- 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举
- 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料