试题详情
- 单项选择题任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部门进行举报。()应当对举报人和举报内容保密。
A、金融机构
B、特定非金融机构
C、接受举报的机关
D、相关知情人
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 《中华人民共和国反洗钱法》共()章。
- 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照
- 《中华人民共和国反洗钱法》由中华人民共和
- 下列关于反洗钱信息中心的说法,正确的有(
- 《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什
- 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举
- 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
- 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的
- 从业机构及其员工应当对报告()、配合中国
- 中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的
- 反恐新形势下的反洗钱措施有哪些?
- 金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日
- 《反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客
- 中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职
- 为加大“反洗钱”力度,央行从2007年3
- 下列那些机构具有反洗钱义务( )
- 金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日
- 客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由什
- 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括()
- 违反《中华人民共和国反洗钱法》,构成犯罪