试题详情
- 单项选择题中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。
A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制定金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《中华人民共和国反洗钱法》共几章、几条？
- 《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱
- 我国如何开展反洗钱国际合作？
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中
- 对于保护客户的个人隐私和商业机密，我国《
- 根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）
- 对有《反洗钱法》第三十二第前两款规定情形
- 金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户
- 中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责
- 从业机构应当勤勉尽责，执行客户身份识别制
- 《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗
- 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向哪个部
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构
- 银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交
- 商业银行贷款，应当对借款人的（）等情况进
- 其他行业自律组织按照中国人民银行、国务院
- 关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解
- 《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，
- 《金融机构反洗钱规定》经什么会议于何日通
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法