试题详情
- 单项选择题为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）
A、《金融机构反洗钱规定》
B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
D、《国家反洗钱法》
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的
- 从业机构应当采取持续的客户身份识别措施，
- 《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什
- 《反洗钱法》规定，调查封存清单一式二份，
- 从业机构应当明确机构（）的反洗钱和反恐怖
- 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证
- 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于几人
- 《反洗钱法》总共分为总则等（）章，37条
- 《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中
- 《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗
- 按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务
- 为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提
- 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的
- 按照《反洗钱法》规定，国务院金融监督管理
- 《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的
- 在接管、机构重组或者撤销清算期间，经国务
- 金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）
- 从业机构应当按照法律法规和行业规则规定的
- 简述反洗钱的定义。
- 《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反