试题详情
- 单项选择题各经营单位为自然人客户办理人民币单笔()以上或外币等值1万美元(含1万美元)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
A、1万元(含1万元)
B、1万元(不含1万元)
C、5万元(含5万元)
D、5万元(不含5万元)
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营
- 《反洗钱法》要求,金融机构要采取()措施
- 从业机构应当建立健全()和(),以客户为
- 国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门?其主
- 中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立?
- 金融机构是指依法设立的从事金融业务的机构
- 金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客
- 自然人的有效身份证件包括哪些?
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 金融机构反洗钱工作中的义务包括()
- 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照
- 关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是
- 定期或者在发生特定风险时评估交易监测标准
- 从业机构应当对哪些恐怖组织和恐怖活动人员
- 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及
- 下列有关反洗钱行政调查的表述,正确的有(
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构
- ()开展互联网金融业务的,应当执行此办法
- 《中华人民共和国反洗钱法》于()通过。
- EAG指的是什么?