试题详情
- 多项选择题金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、反洗钱培训制度
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当报
- 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单
- 从业机构应当遵循风险为本方法，根据（）和
- 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗
- 从业机构应当按照法律法规、规章、规范性文
- 下列关于空壳公司特点的表述，错误的是（）
- 《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪
- 金融机构在与客户的业务关系结束后，应当至
- 中国互联网金融协会按照中国人民银行和国务
- 各业务条线部门应当承担反洗钱和反恐怖融资
- 下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记
- 中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的
- 《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客
- 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该
- 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱
- 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的
- 下列措施中属于银监会对违反国家有关银行业
- 现阶段我国什么部门负责大额交易和可疑交易
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构
- 金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机