试题详情
- 单项选择题为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，（）第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》。
A、2006年10月30日
B、2006年10月31日
C、2006年11月1日
D、2007年1月1日
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，关于
- 《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及
- 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对
- 侦查机关接到报案后，侦查机关认为需要继续
- 履行客户身份识别的程序有哪些？
- 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值几
- 从业机构应当对哪些恐怖组织和恐怖活动人员
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他
- 开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注
- 《反洗钱法》规定，调查封存清单一式二份，
- 中国人民易活动组织反洗钱调查？
- （）开展互联网金融业务的，应当执行此办法
- 侦查机关接到报案后，认为不需要继续冻结的
- 《中华人民共和国反洗钱法》对“以上”，如
- 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，
- 临时冻结时间如何规定？
- 《中华人民共和国反洗钱法》共（）章。
- 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，客户要求将调
- 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
- 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的