试题详情
- 多项选择题《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）
A、中国反洗钱监测分析中心
B、公安机关
C、人民法院
D、人民检察院
E、中国人民银行
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的
- 海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价
- 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照
- 中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的
- 金融机构反洗钱工作中的义务包括（）
- 中国人民银行负责对哪些可疑交易活动组织反
- 第一个对反洗钱进行法律控制的是哪个国际公
- 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可
- 对有《反洗钱法》第三十二第前两款规定情形
- 银行业金融机构及其工作人员应如何履行客户
- （）负责全国的反洗钱监督管理工作。
- 《反洗钱法》的实施会不会出现损害个人隐私
- 哪个部门可以实施跨境反洗钱监督管理？
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构
- 《中华人民共和国反洗钱法》对“以上”，如
- 下列说法正确的是（）
- 对于商业银行的监督管理，银行业监督管理委
- 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、
- （）开展互联网金融业务的，应当执行此办法
- 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举