A、金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任；

B、任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动；

C、金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露；

D、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。