试题详情
- 单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自（）起正式实施。
A、2004年1月1日
B、2006年10月31日
C、2007年1月1日
D、2007年3月1日
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日
- 《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪
- 《中华人民共和国反洗钱法》中提到的国务院
- （）发现个人出入境携带的现金、无记名有价
- 《金融机构反洗钱规定》什么时候开始施行（
- 下列关于客户身份识别的说法中，正确的是（
- 反洗钱法所称金融机构是指什么？
- 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举
- 不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的
- 商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存
- 哪个部门可以实施跨境反洗钱监督管理？
- 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举
- 下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 配合中国人民银行及其分支机构开展线上和线
- 下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是（）
- 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场
- 《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带
- 《反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别
- 下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中