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- 简答题制定《反洗钱法》的重大意义？
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- 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒
- 我国如何开展反洗钱国际合作？
- 中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。
- 反洗钱法所称金融机构是指什么？
- 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可
- 《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施
- 《反洗钱法》规定，调查中需要进一步核查的
- 任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部
- 代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金
- 下列说法正确的是（）
- 行政处分指国家行政机关对国家公务员和国家
- 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提
- 商业银行不得向关系人发放（）贷款。
- 下列关于客户身份识别的说法中，正确的是（
- 中国人民银行对（）有权进行检查监督。
- 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的
- 《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围
- 从业机构应当遵循风险为本方法，根据（）和