A、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私。

B、金融机构违反保密规定，泄露有关信息。

C、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告。

D、单位和个人向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报洗钱活动后，接受举报的机关向新闻媒体披露举报人和举报内容