试题详情
- 单项选择题（）在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。
A、中国银行业监督管理委员会及其派出机构
B、中国证券监督管理委员会及其派出机构
C、中国保险监督管理委员会及其派出机构
D、国务院有关金融机构监督管理机构
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可
- 《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构
- 金融机构违反保密规定，泄露有关信息的需负
- 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场
- 根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）
- 金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确
- 反洗钱法的立法目的有（）
- 中国人民银行设立互联网金融反洗钱和反恐怖
- 根据修订后的《中国人民银行法》，下列选项
- 国务院反洗钱行政主管部门根据（）授权，代
- 瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和
- 金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之
- 《反洗钱法》的立法宗旨是（）：
- 下列关于空壳公司特点的表述，错误的是（）
- 《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门
- 侦查机关接到报案后，认为不需要继续冻结的
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌
- 《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行