试题详情
- 单项选择题目前我国反洗钱行政主管部门是哪个部门()
A、中国银行业监督管理委员会
B、中国证券监督管理委员会
C、中国保险监督管理委员会
D、中国人民银行
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构
- 从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的
- 为加大“反洗钱”力度,央行从2007年3
- 中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么
- 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更
- 各经营单位为自然人客户办理人民币单笔()
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行
- 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的
- 从业机构应当按照中国人民银行、国务院有关
- 临时冻结时间如何规定?
- 《反洗钱法》条对调查可疑交易活动有何规定
- 《金融机构反洗钱规定》什么时候开始施行(
- 《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的
- 根据修订后的《中国人民银行法》,下列选项
- 为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各
- 金融机构在履行客户身份识别义务时,应当报
- EAG指的是什么?
- 客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由什
- 《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪
- 金融机构履行反洗钱义务会不会影响其正常经