试题详情
- 单项选择题为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程称为（）
A、洗钱
B、非法收益
C、脏钱
D、黑钱
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 从业机构及其员工应当对报告（）、配合中国
- 《反洗钱法》的实施会不会出现损害个人隐私
- 金融机构违反保密规定，泄露有关信息，情节
- 简要叙述金融机构的反洗钱义务有哪些?
- 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提
- 《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注
- 金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户
- 银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交
- 反洗钱法所称金融机构是指什么？
- 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
- 《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，
- 《中华人民共和国反洗钱法》于（）通过。
- 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可
- 根据反洗钱规定，下列行为受法律保护的是（
- 为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法
- 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场
- 瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和