A、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的；

B、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的；

C、造成重大人员伤亡的；

D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件。