试题详情
- 单项选择题《关于2014年银行业案件防控工作的意见》规定,发生重大、恶性案件,监管机构要约谈()。
A、案发法人机构分管部门负责人
B、案发机构负责人
C、案发法人机构分管负责人
D、案发法人机构主要负责人
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 案件(风险)信息报告应遵循及时、真实的原
- 银行业金融机构发生员工被绑架或被限制人身
- 办理贷款业务时,应通过人民银行征信系统或
- 培育合规文化的方法与渠道:主要包括()。
- 下列哪一个叙述挂失与换折的风险表现是正确
- 对自查发现的案件,在领导责任追究上可按照
- 风险预后包括影响补救、事态控制、教训总结
- 防范操作风险“十项措施”包括哪些内容?
- 各级监管机构要会同()加强对案防工作的指
- 反洗钱法规定,客户身份资料在业务关系结束
- 金融机构在收缴假币过程中有()情形之一的
- 银行从业人员投资股票应遵守有关法律法规和
- 根据《银行业金融机构案件(风险)信息报送
- 在下列贷记卡业务操作发卡环节的主要风险点
- 对金融机构无故拖延、拒绝支付存款本金和利
- 哪些属于案件防控的“五条防线”中的内容(
- 什么是一般保证和连带责任保证?
- 按贷款方式分为()
- 任何单位和个人购买商业银行股份总额()以
- 中国银联与发卡机构之间以()提供的汇率作