试题详情
- 多项选择题《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，案件防控工作考评的内容包括（）
A、内控执行力建设
B、案件责任追究与整改
C、内审稽核工作力度
D、案件防控工作组织、工作质量
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 根据中国银监会《商业银行操作风险管理指引
- 下列可以做为保证人的有（）
- 某中小城市商业银行1年内发生案件累计金额
- 财务部门对需要销毁的重要空白凭证统计造册
- 有价单证、重要空白凭证必须纳入（）核算。
- 内部账务核对的风险防控措施是（）
- 以下哪项不属于代付类业务（）
- 下面的选项中属于商业银行内部控制原则的有
- 商业银行应确保任何合规管理部门工作的（）
- 案件防控工作日常开展情况，主要包括以下哪
- 银行业金融机构怎样实现内部监督和社会监督
- 以下关于外部对账面对面勾对对账的风险防控
- 银行业金融机构自查发现案件的情形有哪几种
- 中小金融机构的高级管理人员，包括（）
- 下列不属于会计凭证基本要素的是（）
- 商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公
- ATM终端对吞卡应提供打印交易凭证功能。
- 旗县联社组织安全检查每年不少于（）
- 在办理贷款业务时，对明显违规、抵制无效的
- 简述权利质押、动产质押。