A、抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金10万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额50万元以上的案件

B、造成商业银行重要数据、账册、重要空白凭证严重损毁、丢失，造成在涉及两个或两个以上省（自治区、直辖市）范围内中断业务3小时以上，在涉及一个省（自治区、直辖市）范围内中断业务6小时以上，严重影响正常工作开展的事件

C、发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失100万元以上的事故、自然灾害

D、其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额0.5‰的操作风险事件

E、盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件