试题详情
- 单项选择题总行（）负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
A、内控与法律合规部
B、国际金融部
C、运营管理部
D、机构业务部
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- （）是指个人客户将其持有的外汇兑换成另一
- 金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时
- 关于模型预警信息，以下说法正确的是：（）
- 运营主管必须专职，不可兼任系统中“9级用
- 远程调阅适用于已移入（）集中保管的纸质档
- 未落实亲见客户本人、亲见客户签字、亲见客
- 参数管理机构应当至少（）对本机构的参数维
- 圈提可在（）办理。
- 未按规定进行网络金融业务（）处理的，未造
- （）要根据实际交易情况合理配置钞箱现金头
- 管库员未按规定（）的，给予警告至记过处分
- 贷款核销，运营主管应对（）进行审查。
- 根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防
- 掌上银行认证类交易功能是客户须借助动态口
- 金库内部按功能可划分为（）。
- 以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核
- 运营管理部是用户号的归口管理部门，负责其
- 电话银行K令单笔转账限额为（）元。
- 自助设备在自动清机发生短款时，应在（）个
- 金融机构应当每年至少开展一次金融消费者权