试题详情
- 判断题案件防控考核总体方向是由“复合型模式”向“单一型模式”转变。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 论述贷款发放风险防范措施？
- 某行客户经理陈某陪同客户俞某一同到柜台办
- 银行业金融机构主管案防工作的领导是本单位
- 存款检查以3至6个月为一个周期，在本周期
- 收单业务中需审查的三证一表其中不包括（）
- 抹账和冲账统称错账调整，是银行内部对记账
- 针对经营管理人才、专业技术人才的不同特点
- 以下关于业务印章的基本管理要求表述错误的
- “KYC”原则的中文含义是以下哪一项（）
- 下列哪一项的做法是错误的（）
- 根据合规管理规定，下列关于合规风险管理说
- 《票据法》中所指的票据包括（）。
- 商业银行应加强员工行为管理，针对突出风险
- 以下（）是《股份制商业银行公司治理指引》
- 下列哪项属于银监会关于防范操作风险“4+
- 以下哪一项关于保护客户隐私的说法不正确（
- 银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银
- 银监会要求把案件治理的重点放在强化内部控
- 为确认银行承兑汇票贸易背景真实性，对提供
- 以下关于外部对账的面对面对账方式的风险表