试题详情
- 单项选择题银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，数额在（）万元以上的，应予刑事案件立案追诉.
A、十
B、二十
C、五十
D、一百
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 票据交换应当遵循的原则是（）。
- 农村合作金融机构内部账户管理实行以下哪些
- 对于省联社银信中心发现的问题按相关应急处
- 处罚机构公检法机关不包括（）
- 金融创新可以使得现行监管手段的有效性得到
- 各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信
- 对整存整取定期储蓄存款说法正确的是（）。
- 开立账户业务，系统异常期间的处理错误的是
- 关于有价单证和重要空白凭证的领用错误的是
- 各农合机构应在以下哪一个时间对持《反假货
- 银行受理（）等有权机关查询要求时，首先要
- 银行业金融机构可以采用离岗休假、代班检查
- 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的
- 各农合机构事后监督中心的重点监督岗的工作
- 批量业务由业务经办网点的哪些人员办理（）
- 周期性的失业是指因经济波动所引起的实际失
- 对于前一个对账期内未能实现有效对账的账户
- 存款人在银行预留签章中公章或财务专用章的
- 案件防控必须从（）做起，通过内控的完善从
- 商业银行违背受托义务，擅自运用客户资金数