试题详情
- 单项选择题案件防控必须从（）做起，通过内控的完善从根本上防止案件的发生。
A、基层
B、基本
C、基础
D、点滴
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 关于委托收款（划回）说法错误的是（）。
- 以下票据填写规定描述正确的有（）。
- 在汇款业务中，查询查复应严格按照有疑必查
- （）是指进行内、外部资金清算或对外营业的
- 发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当
- 以下哪些行为属于柜台业务违规行为？（）
- 个人活期存款采用（）按季结息，每季末月的
- 营业期间，营业网点柜员应根据尾箱现金限额
- 以下哪类客户属于洗钱风险的低风险等级（）
- 下面哪一项描述的不是支付清算系统的查询业
- 支付清算系统业务管理办法所称的发起机构、
- 资产负债项目统计表附注表第IV部分中有关
- 根据农合机构内部单位查询、冻结、扣划的规
- 金融平台的直接清算机构是指直接与金融平台
- 大集中系统突发事件发生时，网点负责人在与
- 在退票处理中，出票人开户机构收到支票影像
- 合规总监岗位变动要按照监管管辖事前向（）
- 农合机构办理金融平台支付业务需经哪所机构
- 批量业务的日常办理中，若批量开立的账户要
- 银行结算账户业务中，个人开立、变更银行结