试题详情
多项选择题在履行客户身份识别义务时，以下应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑的行为有（）。

A、客户拒不提供客户身份识别所需信息的；或客户提供身份信息不全，但拒不补充相关信息的

B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C、安装叫号机系统的应按“暂停服务”键，或摆放暂停服务牌

D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

E、各级公司怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告

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