试题详情
- 单项选择题要养成定期梳理完善现行制度、流程的习惯，对监管部门的（）结论更要认真学习，对照整改。
A、问题评价
B、内控评价
C、内控表述
D、查出问题
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 以下哪一项是指柜员开展日常工作所从属的岗
- （）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理
- （）是衡量一国经济在不同时期内所生产和提
- 在进行联网核查公民身份信息时，如对核查结
- 个人通存通兑业务日日终清算前，因柜员操作
- 农合机构的有价单证和重要空白凭证管理部门
- 银监会及其派出机构应当将银行业金融机构案
- 商业银行应当建立统一的授信操作规范，明确
- 以下对收到查询报文后回复格式的描述不正确
- 各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定
- 查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣
- 案件防控必须以人为本，案件的发生，可能与
- 以下关于客户遗失存款介质，办理临时挂失的
- 转账类系统异常期间的系统恢复后的处理包括
- 银监会办公厅印发了《关于银行业案件（风险
- 各银监局和银监会直接监管的银行业金融机构
- 银行业金融机构原则上应当在立案之日起（）
- 银行监管信息披露可以分为三个层次。
- 金融期货是指以金融工具或金融指标为标的的
- 银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户