试题详情
- 多项选择题对公/个人重点关注账户包括：（）。
A、涉案账户
B、涉案账户关联账户
C、开户6个月未动账账户
D、冒名惩戒账户
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 以下可以委托运营档案库代保管的是（）
- 聪明账增值服务合约同天天理财合约、双利丰
- 消费者的知情权是指消费者享有知悉其购买、
- 未做到（）同时在场打开或关闭TM箱门，或
- 对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括
- 空白银行承兑汇票的领用，必须在办理票据业
- 应用支付系统机构的增设，向所在地（）分支
- 档案库管库人员和保安人员为不相容岗位。
- 以下情形不能成为银行拒绝开户的理由的是（
- 人员出入库区应坚持（）、值守员审核、逐人
- 在营业机构拆并前，拆出行应做好各类总分账
- I账户开户审批过程中，（）审核业务的合规
- 超级柜台纸质档案包括（）等。
- COMAP机构按层级设置，分为管理机构、
- 运营主管薪酬分配主要与其（）挂钩。
- 擅自更换用印资料、伪造（）签字、越权审批
- 营业机构对外营业时，运营主管（）。
- 同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能
- 销售专区“双录”管理包含以下哪些内容？（
- 下列对基金TA账户签约管理表述正确的是（