A、对单笔转账支付超过100万元（含）以上的大额转账支付业务

B、对单笔超过50万（含）以上的大额现金支付

C、当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务

D、收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验（增）资账户转存基本存款账户或原路退回业务

E、新开户发生的首笔转账或现金支付业务