试题详情
- 多项选择题金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除()另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。
A、中国人民银行及其分支机构
B、公安机关
C、国家安全机关
D、中国银行业监督管理委员会
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗
- 考虑到我国金融市场运行状况和居民的现金交
- 银行可通过Ⅲ类户为存款人提供()和缴费支
- 高资产净值客户是满足下列条件之一的商业银
- 关于单位存款人申请将其银行结算账户由存折
- 反洗钱系统“数据报送-数据完善-交易补录
- 对于同业银行结算账户,开户银行应当严格执
- 侵占、挪用、截留青岛农商银行或客户资产、
- 《人民币银行结算账户管理办法》规定,有以
- 根据恐怖融资交易监测分析模型,交易金额特
- 以下不属于总行投资理财部相关职能的有:(
- 各单位保密管理工作发生下列哪些情况之一者
- 银行可通过Ⅱ类户为存款人提供()等服务。
- 随意克扣员工工资的,给予有关责任人员警告
- 对经总行反洗钱管理部门审核后,报送至人民
- 重点可疑交易报告坚持()的原则,由各分支
- 理财投资严格执行“三分离”原则,即()
- 员工在一个积分周期内轻微违规积分达到一定
- 若系统未筛选出涉恐名单客户的异常交易,但
- 外汇交易员须()。